原中江信托、國(guó)盛證券董事長(zhǎng)被通緝的消息令外界吃驚。
近日，長(zhǎng)沙市公安局官網(wǎng)發(fā)布的一則B級(jí)通緝令顯示，現(xiàn)年63歲的男子裘強(qiáng)因涉嫌洗錢罪和賭博罪被通緝。
據(jù)這則通緝令中公布的身份證號(hào)，與2009年5月5日中國(guó)證監(jiān)會(huì)江西監(jiān)管局批準(zhǔn)的裘強(qiáng)關(guān)于證券公司高管的任職資格中身份信息相比對(duì)，可以證實(shí)被通緝的裘強(qiáng)確為原中江信托、國(guó)盛證券董事長(zhǎng)。
公安部公告稱，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強(qiáng)涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強(qiáng)涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。
從董事長(zhǎng)到在逃犯
信息顯示，裘強(qiáng)(在逃人員編號(hào)：T3600000000002021020001)，男，漢族，戶籍地址：江西省南昌市東湖區(qū)北京西路69號(hào)36棟3單元4樓401室，身份證號(hào)碼：36010219580110003X，香港居民身份證號(hào)碼：R933543(8)，身高170厘米左右，中等身材，江西口音。
記者查閱此前任職機(jī)構(gòu)年報(bào)顯示，裘強(qiáng)的履歷十分豐富。
其在1974年至1978年任江西省清江縣昌付公社知青辦主任;后任空軍十一航校警衛(wèi)排副排長(zhǎng)、宜春市委組織部正科級(jí)組織員、上高縣政府縣長(zhǎng)助理;1989年至1990年任江西省委農(nóng)工部副處長(zhǎng);后調(diào)江西省展覽中心任主任，期間曾兼任南昌佳盛典當(dāng)行有限公司副董事長(zhǎng)主持全面工作;1997年后曾任江西省人民政府辦公廳副主任，協(xié)助副省長(zhǎng)分管商貿(mào)、金融工作;2000年至2004年任江西省民政廳黨組副書記、副廳長(zhǎng)。
2004年6月至2019年4月，裘強(qiáng)任中江國(guó)際信托股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、董事，其執(zhí)掌中江信托時(shí)間近15年。辭任時(shí)裘強(qiáng)仍為公司法定代表人、董事。
除了擔(dān)任中江信托董事長(zhǎng)外，裘強(qiáng)還曾擔(dān)任過(guò)江信國(guó)際集團(tuán)董事局主席、國(guó)盛證券董事長(zhǎng)。
而中江信托、國(guó)盛證券都是江西本土的金融機(jī)構(gòu)，也都是江信國(guó)際集團(tuán)旗下成員企業(yè)。江信國(guó)際集團(tuán)成立于2007年5月，是一家集信托、證券、實(shí)業(yè)投資、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)為一體的綜合性金融控股集團(tuán)公司，是江西省國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)。
上述通緝協(xié)查信息還稱，各地公安機(jī)關(guān)接此通緝令后，立即部署查緝工作，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人即予拘留，并速告公安部二局。對(duì)發(fā)現(xiàn)線索的舉報(bào)人、協(xié)助緝捕有功的單位和個(gè)人，予以人民幣3萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。
禍起中江信托？
曾獲封業(yè)內(nèi)“黑馬”的中江信托早在2016年前后激進(jìn)擴(kuò)張，由政信業(yè)務(wù)延伸至工商企業(yè)融資業(yè)務(wù)等，業(yè)績(jī)也一路高歌猛進(jìn)。不過(guò)在2018年則被頻繁被爆出產(chǎn)品逾期、項(xiàng)目違約。
值得的是，公安部公告稱，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強(qiáng)涉嫌洗錢、賭博犯罪案。而裘強(qiáng)于2019年4月從中江信托辭任，這意味著他所涉嫌的罪行是在其任職中江信托期間發(fā)生的行為。
那么在2016年到2018年，裘強(qiáng)任職的中江信托到底發(fā)生了什么?
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示，中江信托在2010年至2015年的營(yíng)業(yè)收入依次為2.35億元、5.25億元、9.94億元、11.96億元、12.36億元、13億元，從歷年的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入一直是其營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源，占比分別為96.10%、96.62%、98.48%、97.54%、93.48%、79.65%。但其投資收益一直表現(xiàn)不佳，除2015年投資收益規(guī)模達(dá)到2.72億元之外，前幾年一直在百萬(wàn)規(guī)模徘徊。
但2016年是一個(gè)例外。2016年中江信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.16億元，幾乎是前3年之和。同時(shí)，歷年來(lái)占比較低的投資收益則大幅增長(zhǎng)，由2015年的2.72億增長(zhǎng)至26.82億，增長(zhǎng)近10倍，業(yè)內(nèi)排名也迅速躍升至第七名。
到了 2017 年，中江信托業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)急劇下滑，營(yíng)業(yè)收入下滑 73.87%、利潤(rùn)下滑 91.03%。
除了斷崖式的業(yè)績(jī)下滑，其資管項(xiàng)目還頻頻踩雷。包括：金鶴 204 號(hào) ( 凱迪生態(tài) ) 、金鶴 140 號(hào) ( 億陽(yáng)集團(tuán) ) 、金鶴 400 號(hào) ( 神霧節(jié)能 ) 、金鶴 189 號(hào) ( 大連機(jī)床 ) 、金鶴 167 號(hào) ( 斐訊科技 ) 。此外還有金海馬 6 號(hào)、12 號(hào) ( 藍(lán)德集團(tuán) ) 、金鶴 156 號(hào) ( 猛獅科技 ) 、金虎 308 ( 津勸業(yè) ) 等。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中江信托曝出踩雷的產(chǎn)品彼時(shí)高達(dá)20多個(gè)，涉及金額超過(guò)50億元。此外，中江信托當(dāng)年還多次受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰和通報(bào)批評(píng)及警示。
2018年中江信托則成為了名副其實(shí)的“踩雷王”。據(jù)中江信托的年報(bào)顯示，2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.5億元，同比下滑62%，凈利潤(rùn)為0.7億元，下滑55%。人均凈利潤(rùn)僅為27萬(wàn)，遠(yuǎn)低于同業(yè)水平。2018年末，中江信托資產(chǎn)管理規(guī)模在1368.62億元，同比下降13%。
從業(yè)內(nèi)“黑馬”到名副其實(shí)的“踩雷王”，中江信托終究是曇花一現(xiàn)。
2019年4月雪松集團(tuán)成為中江信托控股股東后，將后者更名為雪松信托，法定代表人也由裘強(qiáng)變更為林偉龍。
雪松進(jìn)駐后，實(shí)現(xiàn)了管理層換屆和更名等動(dòng)作，裘強(qiáng)與其也不再有關(guān)聯(lián)。
而國(guó)盛證券成立于2002年12月，是江西省唯一的省屬國(guó)資系統(tǒng)的證券公司，其股東包括中江信托、贛粵高速、江西財(cái)投等國(guó)資企業(yè)。
2015年華聲股份擬通過(guò)發(fā)行股份等方式，收購(gòu)國(guó)盛證券100%股權(quán)，隨后華聲股份更名為國(guó)盛金控。國(guó)盛證券此前為明天系控股的4家券商之一，在明天系麾下時(shí)，裘強(qiáng)為國(guó)盛證券董事長(zhǎng)，華聲股份拿下國(guó)盛證券后，裘強(qiáng)離職。
目前，裘強(qiáng)掌舵過(guò)的中江信托、國(guó)盛證券均已易“主”。
值得注意的是，2020年7月16日，包括國(guó)盛證券、國(guó)盛期貨在內(nèi)的3家公司突發(fā)被接管的消息，被接管的原因是新時(shí)代證券、國(guó)盛證券及國(guó)盛期貨隱瞞實(shí)際控制人或持股比例，公司治理失衡，證監(jiān)會(huì)依法對(duì)其實(shí)施接管。
2021年7月16日，證監(jiān)會(huì)依法決定延長(zhǎng)新時(shí)代證券、國(guó)盛證券和國(guó)盛期貨接管期限，延期至2022年7月16日，延期原因是接管任務(wù)尚未完成。
